Τουλάχιστον τρία άτομα από την Καβάλα και μάλιστα με ηγετική δράση, εκ των οποίων δύο γυναίκες, εμπλέκονται στο κύκλωμα των συνολικά 36 ατόμων που αποκάλυψε μετά από πολύμηνες έρευνες η Ομάδα Δημόσιας Ασφάλειας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δράμας.
Επί δύο χρόνια διέπρατταν «απάτες», «πλαστογραφίες» και «υφαρπαγές ψευδών δηλώσεων», και μάλιστα «κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση», σε βαθμό κακουργήματος σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πριν η αστυνομία φτάσει να εξιχνιάσει τη δράση της εγκληματικής αυτής ομάδας.
Σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό, δεκαεπτά από τους συνολικά τριάντα έξι δράστες, που είναι κάτοικοι των περιοχών Δράμας, Καβάλας, Θεσσαλονίκης και Αττικής, φέρονται ως οι εγκέφαλοι και μάλιστα λειτουργούσαν «με διακριτούς ρόλους» για τον καθένα που συμμετείχε στο κόλπο.
Πως έστηναν το κόλπο
Ακόμη και μέσω μικρών αγγελιών, αναζητούσαν κι εντόπιζαν άτομα που
ζούσαν σε συνθήκες οικονομικής ανέχειας και τα οποία επιθυμούσαν να τους χορηγηθεί δάνειο, το οποίο σε διαφορετική περίπτωση δε θα μπορούσαν να εκταμιεύσουν αφού δεν είχαν τα εχέγγυα δανειοδότησης που απαιτούν οι τράπεζες.
Τους εφοδίαζαν λοιπόν με πλαστά δικαιολογητικά δανειοδότησης και στη συνέχεια τους συνόδευαν στις τράπεζες όπου προέβαιναν στη σύναψη δανείων ή σε ορισμένες περιπτώσεις απόπειρα (λόγω απόρριψης των δανείων από τις τράπεζες), αλλά και σε εμπορικές επιχειρήσεις όπως αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, ηλεκτρικών ειδών, κινητής τηλεφωνίας και προέβαιναν στην αγορά αυτοκινήτων και άλλων εμπορευμάτων. Όλα αυτά σημειώθηκαν την προηγούμενη διετία στη Δράμα, την Καβάλα, την Ξάνθη, αλλά και στην πόλη των Σερρών, στην Αθήνα και την Καρδίτσα.
Οι 17 που φέρονται ως εγκέφαλοι, κρατούσαν το μεγαλύτερο μέρος από τα εκταμιευθέντα χρηματικά ποσά των δανείων, καθώς επίσης και τα εμπορεύματα που προέρχονταν από τις παράνομες συναλλαγές σε επιχειρήσεις, ενώ οι υπόλοιποι 19 που όπως προαναφέραμε ήταν στην πλειοψηφία τους άνεργοι και αθίγγανοι και που παρουσιάζονταν ως δανειολήπτες, επωφελούνταν μικρότερα χρηματικά ποσά.
Η προανάκριση έδειξε επίσης πως από τις απάτες με τα πλαστά δικαιολογητικά το οικονομικό όφελος των εμπλεκομένων ανέρχεται σε 72.737 ευρώ, ενώ οι συνολικές απόπειρες φτάνουν 331.295 ευρώ.
Αποκαλύφθηκε εξάλλου και η ύπαρξη 2 φακέλων οι οποίοι περιείχαν μεγάλο αριθμό εγγράφων και δικαιολογητικών που απαιτούνταν για την έκδοση δανείων.
Γνωστοί στην Καβάλα
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Ε», η δράση ορισμένων από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση είναι μια… παλιά ιστορία και για την Αστυνομική Διεύθυνση της Καβάλας. Πριν από λίγα χρόνια είχαν αναπτύξει ανάλογη δραστηριότητα στην πόλη μας και την ευρύτερη περιοχή, καταφέρνοντας με τον ίδιο τρόπο να αποσπάσουν διόλου ευκαταφρόνητα ποσά και μάλιστα φέρονται να είχαν παγιδέψει ακόμη και συμβολαιογράφους. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις δικογραφίες για τα ίδια σοβαρά αδικήματα στην Καβάλα. Όταν ο κλοιός της αστυνομικής έρευνας άρχισε να σφίγγει, φαίνεται ότι άλλαξαν «έδρα» και επέκτειναν το κύκλωμά τους στην γειτονική πόλη της Δράμας.
Το σύστημα που χρησιμοποιούσαν άρχισε να καταρρέει όταν τα δάνεια που είχαν συνάψει, άρχιζαν να χτυπάνε «κόκκινο». Τότε οι τράπεζες κάνοντας επανέλεγχο των δικαιολογητικών και σύγκρισή τους, εντόπιζαν τις αντιφάσεις, γινόταν οι καταγγελίες και περίπτωση με την περίπτωση τα στοιχεία οδηγούσαν στα συγκεκριμένα άτομα, τα οποία εν τω μεταξύ ήταν εξαφανισμένα, οι διευθύνσεις που είχαν δώσει δεν ίσχυαν και φυσικά τα τηλεφωνικά τους νούμερα δεν απαντούσαν.
Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι το σύνολο της απόπειρας ξεπερνά τις 300 χιλιάδες ευρώ, όμως το τελικό όφελος μόλις που ξεπερνά τις 70 χιλιάδες ευρώ. Αυτό συμβαίνει γιατί μετά τα απανωτά κρούσματα παρόμοιων περιπτώσεων, οι τράπεζες έχουν γίνει πολύ επιφυλακτικές στη χορήγηση δανείων, εξετάζουν ενδελεχώς τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ζητούν ακόμη και ένσημα για να διαπιστωθεί αν ο υποψήφιος δανειολήπτης εργάζεται και άρα τα δηλωθέντα εισοδήματα είναι πραγματικά.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το θέμα δεν θα τελειώσει εδώ μια και η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση που πιθανόν να αναδείξει και άλλους εμπλεκόμενους, ενώ στις περιπτώσεις αυτές δεν ισχύει το αυτόφωρο και άρα δεν έχουμε συλλήψεις. Η υπόθεση οδηγείται στον Ανακριτή, αλλά στο μεταξύ τα άτομα αυτά μπορούν άνετα να αναπτύξουν νέο κύκλο απατών, σε διαφορετική περιοχή της χώρας…
πηγή:
[www.evdomi.gr]
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "Kavala - media" »
Μεταφράστε αυτό το άρθρο (Translate this article) »
